Згідно зі скаргою, форма 10-K Tingo Group за 2022 фінансовий рік, подана в березні 2023 року, повідомила про залишок готівки та їх еквівалент у розмірі 461,7 мільйона доларів США на рахунках у нігерійському банку дочірньої компанії Tingo Mobile, тоді як насправді загальний баланс цих самих банківських рахунків становив менше ніж 50 доларів на кінець фінансового року…
Дозі Ммобуосі Нігерійський підприємець Дозі Ммобуосі сплатить понад 250 мільйонів доларів штрафу після справи про шахрайство, порушеної проти нього та трьох його компаній Комісією з цінних паперів і бірж (SEC).');})();(function(){window .jsl.dh('nTPtZtm2Ac-kiLMP7sGh4Qc__24','
SEC розслідує звинувачення в скарзі та може висунути звинувачення проти порушника, але це не завжди призводить до повернення збитків інвестора. Щоб відшкодувати повний спектр збитків, інвестор повинен проконсультуватися з юристом SEC, щоб визначити, чи відповідає подання цивільного позову інтересам інвестора.
SEC розглядає всі поради, скарги та рекомендації як конфіденційні та непублічні та не розголошує таку інформацію третім сторонам, за винятком обмежених обставин, дозволених статутом, правилом або іншими положеннями закону.
27 вересня 2018 року Комісія подала скаргу («Скарга Маска») проти Ілона Маска, генерального директора Tesla, Inc. («Tesla»). Скарга Маска стверджував, що 7 серпня 2018 року Маск зробив серію неправдивих заяв, що вводять в оману, щодо переведення публічної компанії Tesla у приватну власність..
13 листопада 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США припинила торгівлю акціями Tingo Group і акціями пов’язаної компанії Agri-Fintech Securities після виявлення неточностей у їх розкритті.