40 Рекомендацій містять повний набір заходів протидії відмиванню грошей (ML), що охоплює систему кримінального правосуддя та правоохоронні органи, фінансову систему та її регулювання, а також міжнародне співробітництво. Вони були визнані, схвалені або прийняті багатьма міжнародними органами.
Юрисдикції, на які поширюється дія FATF, закликають своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи
- Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)
- Іран.
- М'янма.
FATF визнала цю потребу в ряді рекомендацій, включаючи Рекомендацію 40, яка охоплює загальне адміністративне та нормативне міжнародне співробітництвота Спеціальну рекомендацію 5, яка стосується співпраці в контексті фінансування тероризму.
Цей список називається «Чорний список». Іран, Північна Корея та М'янма знаходяться в чорному списку FATF. Країни, які вважаються безпечними гаванями для підтримки фінансування тероризму та відмивання грошей, включені до «сірого списку».
Рекомендації 3, 5, 6, 10, 11 і 20 розглядаються як життєво важливі будівельні блоки для функціонального режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, незалежно від ризику та контексту юрисдикції. Рекомендації 3, 5 та 6 відповідають кримінальній відповідальності за відмивання грошей (відмивання), фінансування тероризму (ФТ) та цільові фінансові санкції за ФТ відповідно.